plavenimas
Plavenimas – tai neteisėtas turtų ar pinigų kilmės užmaskavimas, kad jie atrodytų gauti legaliai.
Pagrindinės reikšmės:
1. Finansinis plavenimas – „valymas“ per bankus, įmones ar kitas finansines institucijas.
2. Nusikalstamo turto plavenimas – pvz., narkotikų ar kyšinių pinigų įtraukimas į legalų ekonominį apyvartą.
Pavyzdžiai:
- Smulkus: Nusipirkti brangius daiktus už grynuosius nusikalstamai gautus pinigus, o vėliau juos parduoti ir gauti „švarų“ pervedimą.
- Sistemingas: Sukurti fiktyvias įmones, kurios išreiškia netikrus sąskaitas, o pinigai „įteisinami“ per jų veiklą.
- Internetinis: Naudoti kriptovaliutas, kad būtų sunku atsekti pinigų srautą.
Trumpai: Plavenimas – nusikalstamų pinigų transformacija į legalius.
Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.