pilkavimas

Pilkavimas – tai nelegalus pinigų ar kitų vertybių slėpimas, siekiant paslėpti jų kilmę iš nusikalstamos veikos.

Pagrindinės reikšmės:
- Legalaus ir nelegalaus kapitalo maišymas.
- Tikslas – įteisinti („išplauti“) nusikalstamai gautas lėšas.

Pavyzdžiai:
1. Fiktyvus verslas – sukurti įmonę, per kurią pervedami nelegalūs pinigai, pvz., užfiksuojami netikri pardavimai.
2. Banko sąskaitų skaidymas – didelės sumos skaidomos į mažesnes, kad išvengtų įtarimų.
3. Nekilnojamojo turto pirkimas – nusikalstamai uždirbti pinigai investuojami į NT, kuris vėliau parduodamas kaip „švarus“ turtas.
4. Kazino – nelegalūs pinigai pakeičiami į žetonus, kurie po trumpo laiko keičiami atgal į legalius pinigus su čekiu.
5. Kriptovaliutos – naudojamos anonimiškai perkelti lėšas per sudėtingas grandines („mixing“ paslaugos).

Trumpai: Pilkavimas – nusikalstamų lėšų maskavimas, kad jos atrodytų teisėtai uždirbtos.

Įrašas
Paaiškinimas	Pilkavimas – tai nelegalus pinigų ar kitų vertybių slėpimas, siekiant paslėpti jų kilmę iš nusikalstamos veikos. Pagrindinės reikšmės: - Legalaus ir nelegalaus kapitalo maišymas. - Tikslas – įteisinti („išplauti“) nusikalstamai gautas lėšas. Pavyzdžiai: 1. Fiktyvus verslas – sukurti įmonę, per kurią pervedami nelegalūs pinigai, pvz., užfiksuojami netikri pardavimai. 2. Banko sąskaitų skaidymas – didelės sumos skaidomos į mažesnes, kad išvengtų įtarimų. 3. Nekilnojamojo turto pirkimas – nusikalstamai uždirbti pinigai investuojami į NT, kuris vėliau parduodamas kaip „švarus“ turtas. 4. Kazino – nelegalūs pinigai pakeičiami į žetonus, kurie po trumpo laiko keičiami atgal į legalius pinigus su čekiu. 5. Kriptovaliutos – naudojamos anonimiškai perkelti lėšas per sudėtingas grandines („mixing“ paslaugos). Trumpai: Pilkavimas – nusikalstamų lėšų maskavimas, kad jos atrodytų teisėtai uždirbtos.
	Išsaugoti

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.