plovijimas

Plovijimas – tai pinigų ar kitų vertybių (pvz., nekilnojamojo turto) legalizavimas, pervedant nelegaliai gautas lėšas į oficialų apyvartą, kad jos atrodytų teisėtos.

Pagrindiniai būdai:
1. Lėšų suskaidymas – didelės sumos skaidomos į mažas, kad išvengtų įtarimų.
2. Fiktyvūs įmonių sandoriai – pinigai pervedami per įmones, kurios dirba tik popieriuje.
3. Statybų ar prabangos prekių pirkimas – perka brangius daiktus, kuriuos vėliau galima parduoti ir gauti "švarų" pelną.

Pavyzdys:
Nusikaltėlis per kelis mėnesius įneša į banką po 2 000 € (riba, nuo kurios pranešama), vėliau juos "investuoja" į įmonę, kuri ofisiškai užsidirba mažai, bet fiktyviai padidina apyvartą. Taip nelegalūs pinigai tampa "uždirbtais" ir apmokestinamais.

Trumpai: Plovijimas – nelegalų pelno šaltinį padengiančios operacijos, siekiant suteikti jam teisėtumo.

Įrašas
Paaiškinimas	Plovijimas – tai pinigų ar kitų vertybių (pvz., nekilnojamojo turto) legalizavimas, pervedant nelegaliai gautas lėšas į oficialų apyvartą, kad jos atrodytų teisėtos. Pagrindiniai būdai: 1. Lėšų suskaidymas – didelės sumos skaidomos į mažas, kad išvengtų įtarimų. 2. Fiktyvūs įmonių sandoriai – pinigai pervedami per įmones, kurios dirba tik popieriuje. 3. Statybų ar prabangos prekių pirkimas – perka brangius daiktus, kuriuos vėliau galima parduoti ir gauti "švarų" pelną. Pavyzdys: Nusikaltėlis per kelis mėnesius įneša į banką po 2 000 € (riba, nuo kurios pranešama), vėliau juos "investuoja" į įmonę, kuri ofisiškai užsidirba mažai, bet fiktyviai padidina apyvartą. Taip nelegalūs pinigai tampa "uždirbtais" ir apmokestinamais. Trumpai: Plovijimas – nelegalų pelno šaltinį padengiančios operacijos, siekiant suteikti jam teisėtumo.
	Išsaugoti

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.