baltavimas

Baltavimas – tai neteisėtas pinigų ar kitų vertybių legalizavimas, siekiant paslėpti jų kilmę iš nusikalstamos veikos.

Pagrindiniai būdai:
1. Įnešimas – nelegalūs pinigai įnešami į finansų sistemą (pvz., per banką).
2. Slėpimas – pervedimai tarp sąskaitų, kad sudėtingiau atsekti kilmę.
3. Legalizavimas – „išplauti“ pinigai investuojami į legalų verslą ar turtą.

Pavyzdžiai:
- Narkotikų prekeivis įneša grynuosius į banką mažomis sumomis, kad išvengtų įtarimų.
- Sukčiai įsteigia fiktyvų įmonę, per kurią perveda nelegalius pinigus, imituodami teisėtas paslaugas.
- Pinigai investuojami į nekilnojamąjį turtą, o vėliau parduodami, gautos pajamos atrodo kaip teisėtos.

Trumpai: Baltavimas – nelegaliai gautų pinigų „išplovimas“, kad jie atrodytų teisėti.

Įrašas
Paaiškinimas	Baltavimas – tai neteisėtas pinigų ar kitų vertybių legalizavimas, siekiant paslėpti jų kilmę iš nusikalstamos veikos. Pagrindiniai būdai: 1. Įnešimas – nelegalūs pinigai įnešami į finansų sistemą (pvz., per banką). 2. Slėpimas – pervedimai tarp sąskaitų, kad sudėtingiau atsekti kilmę. 3. Legalizavimas – „išplauti“ pinigai investuojami į legalų verslą ar turtą. Pavyzdžiai: - Narkotikų prekeivis įneša grynuosius į banką mažomis sumomis, kad išvengtų įtarimų. - Sukčiai įsteigia fiktyvų įmonę, per kurią perveda nelegalius pinigus, imituodami teisėtas paslaugas. - Pinigai investuojami į nekilnojamąjį turtą, o vėliau parduodami, gautos pajamos atrodo kaip teisėtos. Trumpai: Baltavimas – nelegaliai gautų pinigų „išplovimas“, kad jie atrodytų teisėti.
	Išsaugoti

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.