plovimasis

Plovimasis – tai slaptas, neįstatymingas pinigų ar kitų vertybių pervedimas, dažniausiai siekiant paslėpti jų kilmę (pvz., iš nusikalstamos veikos) ir įteisinti finansinėje sistemoje.

Pagrindiniai būdai:
- Smulkūs mokėjimai – didelės sumos skaidomos į mažas, nepastebimas operacijas.
- Fiktyvūs įmonės – pinigai pervedami per įmonės, kurios veikla yra apsimestinė, sąskaitas.
- Kriptovaliutos – naudojamos anonimiškumui užtikrinti.

Pavyzdys:
Narkotikų prekeivis įneša į banką po 900 € kasdien (suma, kuri dažnai nekelia pranešimo pareigų), o vėliau perka nekilnojamąjį turtą per savo šeimos narį įsteigtą įmonę. Taip „nešvarūs“ pinigai atrodo kaip legalus pelnas.

Įrašas
Paaiškinimas	Plovimasis – tai slaptas, neįstatymingas pinigų ar kitų vertybių pervedimas, dažniausiai siekiant paslėpti jų kilmę (pvz., iš nusikalstamos veikos) ir įteisinti finansinėje sistemoje. Pagrindiniai būdai: - Smulkūs mokėjimai – didelės sumos skaidomos į mažas, nepastebimas operacijas. - Fiktyvūs įmonės – pinigai pervedami per įmonės, kurios veikla yra apsimestinė, sąskaitas. - Kriptovaliutos – naudojamos anonimiškumui užtikrinti. Pavyzdys: Narkotikų prekeivis įneša į banką po 900 € kasdien (suma, kuri dažnai nekelia pranešimo pareigų), o vėliau perka nekilnojamąjį turtą per savo šeimos narį įsteigtą įmonę. Taip „nešvarūs“ pinigai atrodo kaip legalus pelnas.
	Išsaugoti

Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
ji bus patalpinta vietoj esamos.